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조직원 체포 시 은신처(모텔)에서 압수한 사업자등록증, 통장, 휴대폰, OTP카드, 직불카드 등 (사진=용산서)
서울 용산경찰서는 11일 범죄단체조직·활동, 통신사기피해환급법 위반, 범죄수익은닉규제법위반 등으로 28명을 검거해 송치했다고 밝혔다. 경찰은 이들 중 20명을 구속했다.
경찰에 따르면 이들은 지난 2022년 7월부터 올해 4월 9일까지 한국장학재단 대학원 유령법인 명의 대포통장 개설·유통을 목적으로 범죄단체를 조직했다. 이들은 관리책과 인출책 등을 영입하고 명의자들을 모집해 유령법인 218개를 설립한 후 대포통장 약 400개를 개설, 보이스피싱 등 범죄조직에 제공해 89명으로부터 500억원 상당을 편취한 혐의를 받는다.
이들은 대포통장으로 받은 피해액을 또 다른 대포통장으로 이체한 후 조직 초보창업 원들이 직접 은행에서 수표로 인출해 상품권을 구입하게 하는 방식으로 피해 자금을 세탁하기도 했다.
경찰은 지난해 7월9일 ‘출금하러 온 사람이 통장을 유기한 후 도주했다’는 은행의 112 신고를 받고 수사에 처음 착수했다.
같은해 8~9월 현장 주변 CCTV를 분석해 피의자의 렌트카 이동 경로에서 방문한 은행 등을 탐문해 보험금 계산 조직원인 인출책 1명을 발견, 긴급체포했다.
경찰은 이 인출책의 휴대전화를 분석해 텔레그램에서 범행을 공모한 4명의 휴대전화를 특정했고 실시간 위치추적으로 이들도 검거했다.
또 경찰은 공범들의 휴대전화도 디지털포렌식해 대포통장의 거래내역을 분석해 관리자급 12명을 특정했고, 이들 중 3명을 지난해 10~11월 체포했다. 개인회생보증인대출
올해 1~2월엔 나머지 관리자급 공범들이 도피 중인 은신처를 특정해 잠복수사한 결과 8명을 순차적으로 붙잡았다.
경찰은 지난 4~5월 지방 건설 현장에서 일하며 도피하던 총책과 부총책, 관리자급 4명까지 검거했다.
범죄단체를 조직한 총책과 조직원으로 활동한 피의자들은 주로 1995년~2002년생인 이른 신용회복자 바 MZ세대인 것으로 파악됐다. 이들은 주로 고등학교 동창과 동네 선후배 등으로 구성됐으며, 역할을 나눠 치밀하고 조직적인 범행을 벌였다.
하부 조직원들은 최초 대포통장 명의자에서 인출·전달책(팀원)으로 승급돼 관리자까지 승진(팀장)하는 구조였다. 이들은 메신저를 통해 본명이 아닌 가명으로만 소통했으며 검거 시 허위진술하도록 사전 교육까지 했다.
경찰은 검거 현장에서 압수한 현금 6000만원을 검찰에 송치했다. 또 불구속 상태에서 수사 중인 일부 조직원들로부터 압수한 범죄수익금 3억원에 대해선 기소 전 몰수보전 신청 등 환수조치할 예정이다.
경찰은 이번 사건과 관련 명의를 제공한 가담자들, 대포통장 조직과 공모한 보이스피싱 등 범죄조직에 대해서도 끝까지 추적할 방침이다.
경찰 관계자는 “공공·수사기관에서는 절대 전화상으로 금원을 이체 또는 전달할 것을 요구하거나, 카드나 계좌의 비밀번호를 알려 달라는 요구를 하지 않는다는 점에 유의해달라”며 “특히 전화, 문자 등으로 일정한 보수를 주겠다며 개인 명의나 사업자등록을 통해 은행 계좌를 개설하도록 요구하며 접근하는 경우, 보이스피싱 등 범행에 이용되는 대포통장으로 사용되므로, 절대 응하지 않아야 한다”고 강조했다.
손의연 (seyyes@edaily.co.kr)
